Sebuah operasi internasional yang dipimpin oleh Europol telah berhasil menghancurkan jaringan kriminal yang mengandalkan cryptocurrency untuk mengelola keuntungannya.
Penggerebekan itu melibatkan kerja sama dari enam negara dan mengakibatkan penangkapan sembilan orang.
Itu juga mengakibatkan penyitaan berbagai asettermasuk barang-barang mewah, emas, €35,000 tunai, dan €25 juta dalam mata uang kripto—setara dengan $26,23 juta. Jika digabungkan, nilai total barang yang disita adalah diperkirakan €27 juta, setara dengan $28,33 juta.
Tahukah kamu?
Berlangganan – Kami menerbitkan video penjelasan kripto baru setiap minggu!
Tangan Kertas vs Tangan Berlian: Penjelasan Bahasa Gaul Kripto (ANIMASI)
Penyelidikan yang memakan waktu bertahun-tahun, mengungkap jaringan layanan keuangan bawah tanah yang memungkinkan pencucian uang skala besar untuk perdagangan narkoba dan kegiatan kriminal lainnya. Europol menggambarkan kelompok-kelompok ini sebagai “bankir bawah tanah”mengoperasikan sistem canggih untuk menyembunyikan asal-usul uang ilegal.
Kolaborasi ini menunjuk seorang tersangka asal Inggris yang diyakini menjalankan operasi keuangan gelap terhubung dengan kelompok kriminal di Spanyol selatan.
Investigasi lebih lanjut mengarah pada penggerebekan pada November 2024 di Malaga, Spanyoldengan bantuan dari lembaga penegak hukum di Amerika Serikat, Bulgaria, Belgia, dan Belanda.
Dalam operasi tersebut, penyidik mengungkapkan beberapa sistem keuangan yang digambarkan menawarkan “kejahatan sebagai layanan”. Layanan ini memberikan para penjahat cara untuk mentransfer dan mencuci uang tanpa terdeteksi oleh sistem perbankan tradisional.
Saat Europol mengganggu operasi kriminal kripto di Eropa, EFCC Nigeria menangkap 792 orang yang terkait dengan penipuan pemotongan babi dalam operasi skala besar. Bagaimana EFCC mengungkap jaringan penipuan? Baca cerita lengkapnya.
Setelah menyelesaikan gelar Master di bidang Ekonomi, Politik, dan Budaya kawasan Asia Timur, Aaron telah menulis makalah ilmiah yang menganalisis perbedaan antara bentuk kapitalisme Barat dan Kolektif di era pasca-Perang Dunia II.
Dengan pengalaman hampir satu dekade di industri FinTech, Aaron memahami semua masalah dan perjuangan terbesar yang dihadapi para penggemar kripto. Dia adalah seorang analis yang bersemangat dan peduli dengan konten berbasis data dan berdasarkan fakta, serta konten yang berbicara kepada pengguna Web3 asli dan pendatang baru di industri.
Aaron adalah orang yang tepat untuk segala hal dan apa pun yang berhubungan dengan mata uang digital. Dengan hasrat yang besar terhadap pendidikan blockchain & Web3, Aaron berupaya mengubah ruang yang kita kenal, dan membuatnya lebih mudah didekati oleh para pemula.
Aaron telah dikutip oleh beberapa outlet terkemuka, dan dia sendiri adalah seorang penulis terbitan. Bahkan di waktu luangnya, dia senang meneliti tren pasar dan mencari supernova berikutnya.
