Departemen Keuangan ASbekerja sama dengan pihak berwenang di Uni Emirat Arab (UEA), telah mengumumkan sanksi untuk memblokir jaringan pencucian mata uang kripto Korea Utara.
Tindakan Departemen Keuangan bertujuan untuk mencegah aliran dana dulu mendukung senjata pemusnah massal (WMD) dan program rudal Korea Utara.
Sanksinya menargetkan dua warga negara TiongkokZhang Jian dan Lu Huaying, serta Perdagangan Alpine Hijausebuah perusahaan yang berbasis di UEA. Pihak-pihak ini dituduh mengubah cryptocurrency menjadi mata uang tradisional dan mengirimkan hasilnya ke Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK).
Tahukah kamu?
Berlangganan – Kami menerbitkan video penjelasan kripto baru setiap minggu!
Apa Kerugian Tidak Permanen dalam Kripto? (Dijelaskan Dengan Animasi)
Warga negara AS adalah dilarang melakukan transaksi dengan merekadan pihak lain berisiko terkena denda jika mereka terlibat dalam transaksi keuangan dengan pihak-pihak tersebut. Selain itu, pembatasan membekukan aset apa pun yang berbasis di AS yang terkait dengan individu dan entitas yang menjadi sasaran.
Menurut Departemen Keuangan, Zhang dituduh melakukan hal tersebut berpartisipasi dalam transaksi keuangan serupa dan mungkin bertindak sebagai kurir untuk Sim Hyon Sopseorang agen keuangan Korea Utara yang sebelumnya dijatuhi sanksi pada April 2023.
Sim, yang terkait dengan Korea Kwangson Banking Corporation, menghadapi tuduhan pencucian uang dan bekerja dengan profesional TI Korea Utara untuk menghasilkan pendapatan terlarang.
Lu mengerjakannya mengubah mata uang kripto menjadi mata uang fiat antara awal tahun 2022 dan akhir tahun 2023. Dana yang dikonversi tersebut dilaporkan digunakan untuk membeli barang dan jasa yang dikirim ke Korea Utara atau sekutunya.
Green Alpine Trading diyakini memilikinya berfungsi sebagai kedok untuk pencucian uang yang terkait dengan operasi Sim. Situs web perusahaan telah offline.
Sementara itu, Nigeria baru-baru ini menangani jenis skema penipuan kripto yang berbeda. Setelah operasi besar-besaran yang dipimpin oleh EFCC pada 10 Desember, 792 orang ditangkap karena peran mereka dalam penipuan “penyembelihan babi”. Informasi apa yang dikumpulkan EFCC setelah penangkapan? Baca cerita lengkapnya.
Setelah menyelesaikan gelar Master di bidang Ekonomi, Politik, dan Budaya kawasan Asia Timur, Aaron telah menulis makalah ilmiah yang menganalisis perbedaan antara bentuk kapitalisme Barat dan Kolektif di era pasca-Perang Dunia II.
Dengan pengalaman hampir satu dekade di industri FinTech, Aaron memahami semua masalah dan perjuangan terbesar yang dihadapi para penggemar kripto. Dia adalah seorang analis yang bersemangat dan peduli dengan konten berbasis data dan berdasarkan fakta, serta konten yang berbicara kepada pengguna Web3 asli dan pendatang baru di industri.
Aaron adalah orang yang tepat untuk segala hal dan apa pun yang berhubungan dengan mata uang digital. Dengan hasrat yang besar terhadap pendidikan blockchain & Web3, Aaron berupaya mengubah ruang yang kita kenal, dan membuatnya lebih mudah didekati oleh para pemula.
Aaron telah dikutip oleh beberapa outlet terkemuka, dan dia sendiri adalah seorang penulis terbitan. Bahkan di waktu luangnya, dia senang meneliti tren pasar dan mencari supernova berikutnya.
